Podemos solicitarle que proporcione documentos KYC (Know Your Customer), como un documento de identidad con fotografía, un comprobante de domicilio, una selfie u otros materiales de verificación.
Utilizamos la verificación de identidad por las siguientes razones:
Para cumplir con los requisitos legales: estamos obligados a seguir la normativa aplicable y garantizar una identificación correcta de los usuarios.
Para confirmar la identidad y ubicación del usuario: esto nos ayuda a verificar quién está utilizando la cuenta y desde dónde.
Para garantizar retiros seguros: la verificación es necesaria antes de procesar los retiros para confirmar que los fondos se envían al titular legítimo de la cuenta.
Para prevenir fraudes y abusos: los controles continuos nos ayudan a mantener una plataforma segura y a proteger a los usuarios.
Para cumplir con obligaciones de monitoreo continuo: adoptamos un enfoque basado en el riesgo y podemos solicitar verificación en cualquier momento durante nuestra relación con usted.
Tenga en cuenta que podemos restringir el acceso a los servicios, pagos o retiros hasta que la verificación de identidad se complete con éxito.