Wij kunnen u vragen om KYC-documenten (Know Your Customer) te verstrekken, zoals een identiteitsbewijs met foto, een adresbewijs, een selfie of andere verificatiematerialen.
Wij gebruiken identiteitsverificatie om de volgende redenen:
Om te voldoen aan wettelijke vereisten: Wij zijn verplicht om de geldende regelgeving na te leven en een correcte gebruikersidentificatie te waarborgen.
Om de identiteit en locatie van de gebruiker te bevestigen: Dit helpt ons te verifiëren wie de account gebruikt en vanuit welke locatie.
Om veilige opnames te garanderen: Verificatie is vereist voordat opnames worden verwerkt, om te bevestigen dat het geld naar de rechtmatige accounthouder wordt gestuurd.
Om fraude en misbruik te voorkomen: Doorlopende controles helpen ons een veilig platform te behouden en gebruikers te beschermen.
Om te voldoen aan voortdurende monitoringverplichtingen: Wij hanteren een risicogebaseerde aanpak en kunnen op elk moment tijdens uw relatie met ons om verificatie vragen.
Houd er rekening mee dat wij de toegang tot diensten, betalingen of opnames kunnen beperken totdat de identiteitsverificatie succesvol is voltooid.